Técnico/a en prevención de blanqueo de capitales (PBC) – Sector bancario

Acerca de la Empresa

CaixaBank es una entidad financiera líder en el mercado español, con una fuerte presencia y arraigo en el territorio. Nos distinguimos por nuestro compromiso social, nuestra innovación tecnológica y nuestra orientación al cliente. Ofrecemos un entorno de trabajo dinámico, con oportunidades de desarrollo profesional y un firme compromiso con la ética y la transparencia en todas nuestras operaciones. En CaixaBank, valoramos el talento y la diversidad, y buscamos profesionales que compartan nuestra visión y nuestros valores para construir juntos el banco del futuro.

Descripción del Trabajo

Buscamos un/a Técnico/a en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para unirse a nuestro equipo en Gandia. Serás responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC y financiación del terrorismo, contribuyendo a la protección y reputación de la entidad. Te integrarás en un equipo especializado, donde tus conocimientos y experiencia serán clave para identificar, analizar y mitigar riesgos, así como para proponer mejoras en nuestros procesos y controles internos. Es una excelente oportunidad para profesionales que deseen desarrollarse en un sector en constante evolución y con un alto nivel de exigencia técnica y ética.

Responsabilidades Clave

• Análisis y gestión de alertas de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Elaboración de informes de análisis de operaciones y clientes, y reporte a las autoridades competentes (SEPBLAC).
• Participación en la definición y revisión de políticas y procedimientos internos en materia de PBC.
• Realización de debida diligencia ampliada de clientes y seguimiento de relaciones de negocio complejas.
• Colaboración en proyectos de mejora de los sistemas de prevención y control de PBC.
• Formación y asesoramiento a otras áreas de la entidad sobre aspectos normativos y operativos de PBC.

Habilidades Requeridas

• Experiencia mínima de 2 años en Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector bancario.
• Conocimiento profundo de la normativa española y europea en materia de PBC (Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo).
• Capacidad analítica y de síntesis para la detección y evaluación de riesgos.
• Habilidad para la elaboración de informes claros y concisos.
• Licenciatura o Grado en Derecho, Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas o similar.
• Dominio de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).

Cualificaciones Preferidas

• Postgrado o Máster en Compliance, Prevención de Blanqueo de Capitales o Auditoría.
• Certificaciones profesionales en PBC (ej. CAMS, CESCOM).
• Nivel avanzado de inglés.
• Experiencia en el uso de herramientas específicas de monitorización de PBC.

Ventajas y Beneficios

• Contrato indefinido en una entidad líder.
• Plan de desarrollo profesional y formación continua.
• Beneficios sociales atractivos (seguro médico, plan de pensiones, condiciones especiales en productos financieros).
• Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.
• Oportunidades de crecimiento dentro de la organización.
• Conciliación vida personal y profesional.

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